Im November 2008 wurde Munaf Kalia (Chief Executive Officer von Khanani und Kalia International (Pvt.) Ltd.), Yusuf Kalia und Mitarbeiter, für die illegale Übertragung von Mitteln von Pakistan nach Afghanistan verurteilt. Hintergrund Seit der Abschreibung der Rupie vom Juli 2007 untersuchte die Federal Investigation Agency die unerwartete Abschreibung durch die Aufträge der pakistanischen Regierung. Im November 2008 suchte die Regierung Unterstützung von Interpol, mit deren Hilfe die FIA in ganz Pakistan auf der Suche nach Personen, die an illegalen Schmuggel von US-Dollar außerhalb Pakistans beteiligt waren. Die FIA führte Überfälle in verschiedenen Teilen von Karachi mehr als 12 Personen einschließlich Munaf Kalia , Und zehn Beamte der nationalen Datenbankregistrierungsbehörde, die im Verdacht steht, gefälschte Ausweise vorzusehen. Manaf Kalia erschien im Gericht von Omar Awan, Justizbeamter Süd-Karachi am 9. November 2008. Die FIA suchte und erhielt eine Nachschrift an Lahore, um eine weitere Anklage zu stellen. Exit-Kontrollliste Das Special Zivilgericht von Lahore, bestellt, dass mehr als 14 Namen von verschiedenen Personen, die in der Forex-Betrug Fall in der ECL (Exit Control List) von Pakistan aufgenommen werden. Am 10. November 2008 sperrte die staatliche Bank von Pakistan die Lizenz von Khanani und Kalia für 30 Tage und ausgeschlossen KKI8217s Hauptsitz, Filialen, Franchise-Zahlungen Kabinen und Wechselstuben von Unternehmen jede Art von Unternehmen für die Verletzung ihrer Regeln und Vorschriften. Am 10. Dezember 2008 suspendierte die staatliche Bank von Pakistan die Lizenz von Khanani und Kalia für einen unbestimmten Zeitraum. Der Aufhebungsauftrag sagte weiter, dass der Firmensitz, Zweigniederlassungen und oder Franchise kein Geschäft tragen können. Hawala Geschäft Die Regierung8217s Tätigkeit gegen Hawala Handel, der internationales Netz der Devisenhändler einschließt, um unrecorded Zahlungen in jedem other8217s Länder zu bilden, war ein Schritt in der Reihe des forex scam Falles. Diese Schritte wurden zu einer Zeit, als die Rupie um 30 Prozent gegenüber dem Dollar seit Beginn des Jahres 2008 abgeschrieben. Neuer Betrug: FIA startet Sonde in Forex-Skandal FIA sucht in angeblichen zweifelhaften Deals zwischen Western Union (WU), Zarco Exchange Company Pvt Limited (ZECPL) und der Staatlichen Bank von Pakistan (SBP). FOTO: DATEI Die Federal Investigation Agency (FIA) hat eine Untersuchung zum größten Devisen-Skandal des Landes eingeleitet, der angeblich massive Verluste für den Staatshaushalt verursacht hat. Die FIA untersucht angeblich zweifelhafte Geschäfte zwischen der Western Union (WU), der Zarco Exchange Company Pvt Limited (ZECPL) und der State Bank of Pakistan (SBP) wegen Missbrauchs von Überweisungen, die die Express Tribune gelernt hat. Ein Fall wurde auf der Polizeistation von agencys Polizeistation für Polizeireviere von Corporate Crime Circle registriert, während für SBP Najumul Saqib nichtdiskriminierende Haftbefehle erteilt wurden. Die Direktorin EPD Asad Qureshi, Direktorin EPD Muhammad Mansoor Ali, die Direktorin EPD Moinuddin, der WU - Land - leiter Abdul Hameed Fareed, der ehemalige Staatschef Sobia Rehman und der Senior Vice President Middle East and Africa (Western Union Financial Services, Inc Jean Claude Farah. Beweis für die Zahlung der Schulgebühren von Saqibs Sohn aus dem Konto der ZECPL auf die Anweisungen von Mubashir Hayat Mirza, ehemaliger CEO von Zarco entstanden. Nach dem Gesetz sind Saqib und die anderen genannten Beamten der Export Policy Department verpflichtet, ZECPL von illegalen Transfers von Devisen außerhalb des Landes zu beschränken. Nach den Regeln der SBP, kann eine Devisengesellschaft nur 20 außerhalb des Landes gegen die ausländischen Überweisungen in dem Land aus dem Ausland erhalten übertragen. Die Untersuchung ergab, dass die ZECPL 35 Devisentermingeschäfte in Konnanz einiger Beamter von WU und SBP transferierte. Infolgedessen hat der Wert des Dollars gegen die Rupie stark zugenommen, was zu schweren Verlusten des Schatzes führte. FIAs Untersuchungen beleuchten auch WU, der nicht einen einzelnen Penny in den Steuern zahlt, obwohl er einen ungefähren Gewinn von Rs1.5 Milliarde pro Jahr verdient. Auch die Frage der Beteiligung der Steuerbeamten an der Steuerhinterziehung wird von der Ermittlungsgruppe der Agence untersucht. FIA-Beamte vertraut mit den Untersuchungen behaupteten, dass, wenn der Angeklagte verhaftet und die erforderlichen Aufzeichnungen sind zur Verfügung gestellt, um die FIA, würde es dazu beitragen, die illegale Übertragung von Devisen im Ausland in der Zukunft zu beenden. Jedoch wurde die Aufgabe für die FIA erschwert, da die Beamten der EPD sich weigerten, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, während das Finanzministerium und die Staatsbank auch Vertreter der WU daran hinderten, sich der Untersuchung anzuschließen. Veröffentlicht in Die Express Tribune, 12. April. 2013. Lesen Sie den ganzen Artikel Resign SBP Gouverneur und streichen die Lizenzen von Western Union und Zarco Exchange Limited. Aber vor dieser Zeit. Ihr Mitarbeiter ist beteiligt und Sie sind verantwortlich für die Überwachung der effektiven Funktionsweise der SBP. Wenn die SBP fahrlässig auf einer monolithischen Skala wie diese8230 sind Sie verantwortlich sind. Nichts wird mit Western Union passieren und sie werden aussteigen 8216scot free.8217 Wenn Zarco war vielleicht, in einem ähnlichen Fiasko beteiligt einige Jahre zurück, wie kommen sie noch in Betrieb Salams 12. April 2013 - 12.25 Uhr Die Untersuchung Offiziere sollten auch hervorheben : 1. Der Bruder des ZECPL-Besitzers ist EX-IG Punjab 2. Wann haben Mr. Mansoor und Mr. Moiniuddin sich der EPD angeschlossen 3. Ist der Beschwerdeführer ein Staatsbürger von Pakistan (dh er besitzt keine doppelte Staatsangehörigkeit) Wenn ja, wann hat er Erhalten die zweite Staatsbürgerschaft 4. Warum wurden die gleichen Anschuldigungen auf SBP abgeschossen zweimal früher 5. Was über das Geld von ZECPL CEO an die Agenten geschuldet 6. Was ist mit der Steuerhinterziehung von ZECPL 7. Was hat der CEO von ZECPL vor der Gründung zu tun ZECPL 8. Warum hat Sobia Rehman im Jahr 2010 Pakistan verlassen? 9. Warum hat Western Union die ZECPL (in der Amtszeit von Sobia Rehman) überschritten? 10. Hat Hameed Fareed frühere Erfahrungen mit Überweisungen gehabt, bevor er zum Country Manager von WU-Pakistan amp Afghanistan Wenn nicht dann, auf dessen Gebot er an dieser Stelle ernannt wurde Was ist der Charakter von Herrn Hameed Fareed Wir sollten diese Belästigung von ehrlichen SBP-Offiziere auf Geheiß von 823082308230 aufhören. Die in dem Bericht enthaltenen Informationen sind unvollständig falsch. Sind folgende Fragen zu klären. 1. Wer hat die Beschwerde eingereicht ist es die Domäne der FIA oder NAB oder SBP selbst 2. Gibt es eine Export Policy Department in SBP 3. Ich glaube, najm ist ein zusätzlicher Direktor nicht ein Sr. Joint Director 4. Ich bezweifle, wenn es gibt Jeder leitende Direktor in SBP jedoch, sollte es in Betracht gezogen werden, dass das Programm der PRI Pakistan Remittance Initiative (PRI), von denen Najm Kopf war, hatte einen phänomenalen Erfolg und hat alle bisherigen Unterlagen gebrochen. Nichtsdestoweniger sollte er sich der Untersuchung stellen und wenn nichts nach der Untersuchung auftaucht, sollten SBP und Najm einen Fall der Verleumdung gegen die Klägerin einreichen. Ferner sollte für eine transparente Studie der Untersuchungs-Teamoffizier über das entsprechende Wissen und Fachwissen verfügen. Die FIA sollte ihre Untersuchung stoppen, da sie 4 Jahre in diesem Streit verloren haben. Dies schloss nicht nur eine Art Einkommen und ausländische Investitionen in pakistan ab, sondern störte auch das Leben von Tausenden von Mitarbeitern, die in pakistan an der ZECPL beteiligt waren. Ich persönlich verstehe, dass es keine gültige Frage der Übertragung einer Schulgebühr von einer Person anstelle der Erhöhung fingure auf SBP-Offizier Najmaul saqib. Die Ermittler sollten über die Nation von Pakistan denken und ihre Aktionen gegen alle Beamten aufheben, um die Operationen von ZEPCL zu glätten. Mai 23, 2013 - 1:31 PM FIA sollte seine Untersuchung aufhören, da sie 4 Jahre in diesem Streit verloren. Dies schloss nicht nur eine Art Einkommen und ausländische Investitionen in pakistan ab, sondern störte auch das Leben von Tausenden von Mitarbeitern, die in pakistan an der ZECPL beteiligt waren. Ich persönlich verstehe, dass es keine gültige Frage der Übertragung einer Schulgebühr von einer Person anstelle der Erhöhung fingure auf SBP-Offizier Najmaul saqib. Die Ermittler sollten über die Nation von Pakistan zu denken und stoppen ihre Aktionen gegen die alle Beamten, um die Operationen von ZEPCL glätten. Learn Free Forex Trading in urdu hindi lernen Free Forex Trading, Training Kurs in Urdu Hindi Forexustaad Lucky Draws Förderung wird von gefördert werden Herr Raheel Nawaz auf 21112016 als Anreiz zur Förderung der lokalen Forex-Händler, um mit XM Handel auch über die einzige Broker BIG wissen. MESSE. 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In der Welt des Handels, ist die Analyse der Prozess der Verwendung der Daten, die Ihnen zur Verfügung stehen, um Vorhersagen in Bezug auf die Richtung der Wert des Vermögenswertes Position, wie weit es gehen könnte, und mehr zu machen. In aller Wirklichkeit ist die Analyse ein sehr breiter Begriff, dass für hellip Ein sehr glücklicher Independence Day Verbinden Sie in der Feier der Unabhängigkeit und Freiheit in diesem August teilnehmen an der 2016 Azadi Real Account Contest und stehen zu gewinnen Motorrad Yamaha YGRB 125 und mobile für 2nd Und 3. Teilnehmer. Schritt 1: - Klicken Sie auf unter Banner und machen Sie Ihr neues Konto Schritt 2: - Füllen Sie die erforderlichen Formular und senden Sie uns. Indem Sie auf Bestätigen Ihren Sitz Bitte beachten Sie, dass es sehr wichtig für hellip Exness und Partner Raheel Nawaz organisiert Veranstaltung am 7. Februar 2016. Die Veranstaltung wird stattfinden In Gujranwala, 8220Hotel crown city8221. Wir werden folgende Programme haben. 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